СМИ рассказали, как Укрпочта заняла место банков в отмывании и обналичивании средств

Украинские правоохранительные органы занялись расследованием финансовых операций Укрпочты. Так, по данным межведомственной группы следователей, сеть госпредприятия и его каналы денежных переводов активно используются для реализации схем по обналичиванию и отмыванию средств.

Об этом пишет Антикор, ссылаясь на слова представителя межведомственной следственной группы, которая занялась изучением финансовых операций на базе госкомпании Укрпочта. Отмечается, что существуют данные о возможном финансировании террористов ДНР-ЛНР.

Собеседник утверждает, что благодаря слабой организации идентификации клиентов и финансового мониторинга операций, Укрпочта заняла лидирующие позиции в сфере отмывания и обналичивания денег, а также практически вытеснила с этого рынка банковские учреждения.

«Укрпочта агрессивно вошла на рынок денежных транзакций физлиц, но вполне очевидно, что у компании «хромают на обе ноги» технологии финансового мониторинга, практически отсутствует эффективная надежная система идентификация клиентов. За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег», — рассказал источник.

За хабарі СБУ затримала керівника Одеської дирекції Укрпошти

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Одеського гарнізону викрили на хабарях керівництво обласної дирекції Укрпошти.

Про це СБУ повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Правоохоронці встановили, що начальник дирекції спільно з підлеглим керівником відділу вимагали хабарі від комерційної структури за передачу в оренду привабливих об’єктів у центрі Одеси. Співробітники спецслужби задокументували, що посадовці оцінили у дев’ять тисяч шістсот доларів США щомісячну оренду трьох об’єктів нерухомості загальною площею майже півтори тисячі та земельної ділянки розміром 1,2 тисячі м2. Через рік зловмисники обіцяли бізнесменам за «окрему плату» розпочати процедуру відчуження на їхню користь майна Укрпошти.

Оперативники СБ України «взяли» керівника відділу у кав’ярні поблизу офісу Укрпошти під час отримання оплати за перший місяць оренди. Начальника дирекції правоохоронці затримали у службовому кабінеті.

За хабарі СБУ затримала начальницю Одеського філіала Укрпошти

Начальницю Одеської дирекції Укрпошти правоохоронці затримали у службовому кабінеті.

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Одеського гарнізону викрили на хабарях керівництво обласної дирекції Укрпошти.

Про це пише "Поштівка".

Правоохоронці встановили, що начальник дирекції спільно з підлеглим керівником відділу вимагали хабарі від комерційної структури за передачу в оренду привабливих об’єктів у центрі Одеси. Співробітники спецслужби задокументували, що посадовці оцінили у дев’ять тисяч шістсот доларів США щомісячну оренду трьох об’єктів нерухомості загальною площею майже півтори тисячі та земельної ділянки розміром 1,2 тисячі м2. Через рік зловмисники обіцяли бізнесменам за «окрему плату» розпочати процедуру відчуження на їхню користь майна Укрпошти.

Оперативники СБ України «взяли» керівника відділу у кав’ярні поблизу офісу Укрпошти під час отримання оплати за перший місяць оренди. Начальника дирекції правоохоронці затримали у службовому кабінеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Обох посадовців затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру в скоєнні злочину. СБ України ініціювала перевірку всіх договорів оренди, укладених за останній час керівництвом Одеської дирекції Укрпошти.

Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Джерело: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2007582882805040

Відповідно до інформації на сайті ПАТ “Укрпошта” директором Одеської дирекції Укрпошти є Приходько Наталія Валентинівна.

 

У Харківській області співробітниця поштового відділення інсценувала пограбування

Зловмисниці загрожує до 5 років позбавлення волі

У Харківській області співробітниця поштового відділення інсценувала пограбування заради власної наживи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області в Facebook.

"Мешканка селища Варварівка Вовчанського району зімітувала розбійний напад на відділення "Укрпошти" та заволоділа грошима установи на суму більше 5 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася 13 травня 2017 року у Вовчанському районі області. 54-річна глава відділення "Укрпошта" заявила, що близько 10:00 невідомий, одягнутий у камуфльований одяг та "балаклаву", зайшов до приміщення пошти та несподівано накинувся на неї та забрав із сейфу гроші у сумі близько 5 тисяч гривень. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Міськрада підозрює сумську «Укрпошту» у корупційних схемах

Департамент ресурсних платежів Сумської міськради звернувся до СБУ із проханням перевірити можливу корупційну схему, пов’язану із сумською нерухомістю.

Про це повідомив сьогодні на апаратній нараді директор департаменту Юрій Клименко. За його словами, є підозра, що ряд приміщень «Укрпошти» використовуються не за призначенням і є складовими в корупційних схемах підприємства.

«Перевірки об’єктів по вул. Покровська 18, вул. Петропавлівська 53, вул. Супруна 9 та вул. Харківська 24 підтвердили ці підозри»,- заявив Юрій Клименко.

 

Джерело: http://xpress.sumy.ua/news/economy/197888/

 

По темі: Хто “віджимає” приміщення у міста?

Із сейфа пошти викрали "кругленьку" суму

На Харківщині невідомі викрали гроші з приміщення Укрпошти.

За допомогою спеціального обладнання грабіжники розрізали сейф та забрали близько 100 тис. грн. Про це інформує відділ комунікації ГУНП Харкова.

«Підприємлива» листоноша з Білопілля вкрала соціальну допомогу на 7 тис. грн.

Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно листоноші одного з відділень УДППЗ «Укрпошта» у Білопільському районі.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 191 (привласнення) та ч. 3 ст. 358 (підроблення) КК України, — повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена, будучи особою, якій ввірено майно УДППЗ «Укрпошта», починаючи з липня 2016 року, отримала в касі грошові кошти, які призначались для виплати соціальної допомоги на придбання твердого палива мешканцям сіл району на суму близько 7 тис. грн та таємно привласнила їх. Після цього самостійно поставила підписи у відомості на виплату соціальної допомоги для придбання твердого палива, таким чином підробивши офіційний документ.